本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 4 月 16 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项 做如下安排: 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-010 中南红文化集团股份有限公司 一、召开会议基本情况： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议，同意 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互 联网投 ...