中南红文化集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）及《中南红文化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、因公司章程第二十四条第（一）项、第（二）项 规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； (八) 批准因公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 定的情形收购本公司股份的事项，此事项需经三分之二以上董事出席的董事会会 1 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，且至少包括一名 会计专业人士。公司 ...