证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-009 中南红文化集团股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及部分治理制度的议 案》，具体情况如下： 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-009 | 对外担保事项、委托理财、关联交易等事 | 对外担保事项、委托理财、关联交易等事 | | --- | --- | | 项； | 项； | | （十）决定公司内部管理机构的设 | （十）决定公司内部管理机构的设 | | 置； | 置； | | （十一）聘任或者解聘公司总经理、 | （十一）聘任或者解聘公司总经理、 | | 董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 | 董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事 | | 者解聘公司副总经理、财务总监等高级管 | 项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公 | | 理人员，并决定其报酬事项和奖惩 ...