中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知于 2024 年 3 月 19 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名，其中，监事梁春晖以通讯方式参会表决，公司董事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席吴雅清主持，与会监事经审议， 通过了如下决议： 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2024-007 国联法兰是公司控股子公司，华西法兰是江苏新华西钢铁集团有限公司（以 下简称"华西钢铁集团"）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女 士在华西钢铁集团担任董事。因此，本次交易构成关联交易，关联监事吴雅清女 士回避表决。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（w ...