会议召开情况 - 2023年度公司召开8次董事会、4次股东大会[3][32][60] - 2023年度公司召开6次审计委员会、1次战略委员会、1次风险管理委员会、2次提名委员会、2次薪酬与考核委员会、0次独立董事专门会议[5][34][62] 议案审议情况 - 2023年3月1日和3月31日审议通过2023年度日常关联交易预计及与广晟财务公司续签《金融服务协议》议案[16][37][45][72] - 2023年4月4日和4月27日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[20][49][76] - 2023年10月26日和12月4日审议通过聘任信永中和会计师事务所为2023年度审计机构的议案[22][50][51][77] - 2023年9月12日和10月26日审议通过提名并选举雷自合为第五届董事会非独立董事的议案[23][52][79] - 2023年8月25日和10月26日审议通过修订董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度的议案[24][53][80] - 2023年10月26日审议通过董事、高级管理人员2022年度经营业绩考核结果及薪酬分配、2022年度创新驱动奖励分配的议案[25][54][81] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》，全体董监高签署书面确认意见[19][48][75] 独立董事履职情况 - 2023年度独立董事认真履行职责，维护全体股东尤其是中小股东合法权益[83] - 2024年度独立董事将继续履行义务，为公司发展提供建设性意见[83] - 独立董事在年报审计期间与会计师事务所沟通，督促审计进度[67] - 独立董事通过参加网上业绩说明会、股东大会等与中小股东沟通交流[12][68]