业务开展 - 公司及子公司拟继续开展外汇套期保值业务应对外汇波动风险[1] - 业务包括外汇远期结售汇、外汇掉期等[2] - 业务主要针对出口业务，“十五五”可能拓展进口业务[3] 风险管控 - 业务存在市场、操作、法律风险[5] - 选择简单、可控业务，在授权额度内交易[5] - 制定相关制度，经董事会审议通过[5] 监督管理 - 加强金融机构账户和资金管理，严格审批程序[6] - 内部审计部门核查交易合约并汇报[6]

| 非经营性 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025 年期初占 | 2025 | 年度占用 | 2025 年度占用 | 2025 年度偿还 | 2025 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | | 资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | | (如有） | | 额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | 实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | | 前控股股 | | | | | | | | | | | | | 东 ...

佛山市国星光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》等要求，佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事就其独立性进行了自查，并向董事会提交了《2025 年度独立董事关于独立性自 查情况的报告》，董事会对在任独立董事李伯侨、饶品贵、汤勇的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事李伯侨、饶品贵、汤勇的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 9 日 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十 次会议、于 2025 年 12 月 2 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2025 年度会计师事务所。 佛山市国星光电股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2025 年度财务报告 和内部控制审计机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法规、准则 和制度的规定与要求，公司对信永中和 2025 年度的履职情况进行评估，具体情 况如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，首席合伙人为谭小青先生，注册地址为北 京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，并已取得北京市财政 ...

业务决策 - 公司于2026年4月9日同意继续开展票据池业务，需经股东会审议通过后生效[1] 业务详情 - 票据池业务有效期至2028年6月30日[3] - 公司及子公司共享业务额度不超50亿元，可滚动使用[4] - 可采用质押方式为票据池担保，金额不超业务额度[6] 业务优势 - 开展业务可提高票据管理效率，降低成本和风险[7] 风险应对 - 流动性风险可通过新票入池置换缓解，公司资金和授信充足[8] 操作安排 - 股东会授权董事长行使决策权，财务部门负责实施[10]

外汇套期保值业务 - 交易金额不超7000万美元或等值外币[2] - 期限自2026年4月9日起1年[2] - 业务品种含远期结售汇等[2] - 开展单位包括公司本部及子公司[6] - 资金来源为自有资金等[7] 风险与措施 - 业务存在市场、操作、法律风险[9] - 风险控制措施有选业务、定制度等[11] 审核与核算 - 2026年4月9日相关会议审议通过[8] - 按会计准则核算处理[12] 备查文件 - 含董事会会议、分析报告、管理制度[13]

佛山市国星光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法规、准则和制度的规定与要求， 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对 2025 年 度年审会计师事务所—信永中和会计师事务所的履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 公司 2025 年年报审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）承办。信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，首席合伙人为谭小 青先生，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，并已取 得北京市财政局颁发的执业证书（证书编号：11010136）。 截止 2025 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）257 人，注册会计师 1799 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 二、聘任会计师事 ...

公司概况 - 广晟财务公司注册资本109,922万元人民币[2] - 广晟财务公司成立于2015年6月17日[2] - 公司设置10个职能部门负责日常经营和管理[5] 股东信息 - 广晟控股集团认缴出资100,000万元、实缴出资100,000万元[2] - 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司认缴出资7,632万元、实缴出资10,000万元[2] - 佛山市国星光电股份有限公司认缴出资2,290万元、实缴出资3,000万元[2] 组织架构 - 股东会是公司最高权力机构[3][5] - 董事会是公司决策机构[3][7] - 全面预算管理委员会和风险管理委员会是董事会下设议事执行机构[9] - 审计委员会行使部分监事会职权[10] - 高级管理层设总经理一名、副总经理若干名[10] - 信贷审查委员会负责授信业务审批等[11] - 投资决策委员会审议投资策略和计划等[12] - 信息科技管理委员会审议信息科技管理架构等[12] 部门职能 - 结算业务部负责集团公司资金归集等业务[13] - 资金信贷部负责信贷等业务[13] - 融资管控部承担集团融资等业务[14] 内部控制 - 内部控制由法律与风控事务部组织，审计工作部监督检查[16] - 风险控制重点是信贷等风险[16] - 搭建完善资金管理制度架构[17] - 成员企业通过智能资金平台结算[18] - 仅通过同业拆借对外融资[18] - 建立规范化会计账务处理程序[18] - 加强合同、票据等管理[19] - 贷款对象限于广晟控股集团成员企业[19][20] - 建立客户管理信息档案[21] - 投资业务主要是固定收益类有价证券投资[21] 业绩数据 - 截至2025年12月31日，资产总计99.65亿元，负债合计84.53亿元，所有者权益合计15.12亿元[29] - 2025年1 - 12月，累计实现营业收入16,854.03万元，利润总额2,704.46万元，税后净利润2,293.86万元[29] - 截至2025年12月31日，资本充足率为20.67%，流动性比例为68.59%，贷款比例为67.34% [31] - 截至2025年12月31日，集团外负债比例为0，票据承兑比例1为1.06%，票据承兑比例2为3.67% [31] - 截至2025年12月31日，票据承兑和转贴现业务比例为6.63%，承兑汇票保证金比例为0，投资比例为29.46% [31] - 截至2025年12月31日，自有固定资产比例为0.40% [31] - 截至2025年12月31日，本公司及控股子公司在公司存款余额为736,079,767.46元，未开展贷款、贴现、银承业务[32] 风险管理与运营保障 - 开展投资业务遵循相关规定进行风险管理[24] - 构建完善信息系统全面控制体系[24] - 制定应急处置程序等保障业务持续稳定开展[27]

授信情况 - 2026年4月9日董事会通过继续申请综合授信额度议案[1] - 决议有效期至2028年6月30日[1] - 拟申请不超40亿元即期余额综合授信，额度可循环[1] 授信相关 - 授信种类含非流动与流动资金贷款等[1] - 额度包括子公司授信额度[1] - 股东会授权董事长办理授信事宜[2] 授信意义 - 可降低财务成本、防控风险、优化资本结构[3] - 不会带来重大财务风险，决策合法合规[3]

关联交易 - 公司拟与广晟财务公司续签《金融服务协议》，有效期至2027年6月30日[3][14] - 每日最高存款余额不超9亿元，年综合授信额度不超10亿元[3][9] 广晟财务公司业绩 - 2024年末总资产93.54亿元、总负债78.42亿元、净资产15.12亿元[7] - 2025年末总资产99.65亿元、总负债84.53亿元、净资产15.12亿元[7] - 2024年营业收入2.10亿元、利润总额0.66亿元、净利润0.51亿元[7] - 2025年营业收入1.69亿元、利润总额0.27亿元、净利润0.23亿元[7] 公司存款情况 - 截至2026年4月9日存款余额59708万元，含活期9048万元、定期50660万元[18] 其他 - 公司已制定在广晟财务公司存款风险应急处置预案[15] - 独立董事同意续签协议并提交董事会审议[19]