会议信息 - 公司第五届董事会第三十九次会议于2024年8月26日召开[1] - 公告日期为2024年8月28日[11] 议案审议 - 《2024年半年度报告全文及摘要》审议通过[1] - 《关于2024年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》审议通过[3] - 《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》审议通过[4] - 《关于修订<内部审计制度>的议案》审议通过[5] - 《关于公司组织机构改革的议案》审议通过[6] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理与考核制度>的议案》审议通过，需提交股东大会审议[7] - 《关于制定<经理层成员任期制与契约化管理办法>的议案》审议通过[8] 备查文件 - 会议备查文件包括第五届董事会第三十九次会议决议等3项[10]