上海摩恩电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 20 日上午 9:30，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话及电 子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》 的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》。 表决结果：赞成 7 人；反对、弃权均为 0 人。 证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2023-038 经审核，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于《中国证 ...