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摩恩电气:2023年度独立董事述职报告(潘志强)
摩恩电气摩恩电气(SZ:002451)2024-03-25 20:47

上海摩恩电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (述职人:潘志强) 各位股东及股东代表: 自从本人担任上海摩恩电气股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会的独立董事 以来,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定,认真履行义务,发挥独立董事的监督作用,促进公司规范运作,不断完善公司法人治理 结构,切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人自2023年7月7日起经公司股东大会选举成为第六届董事会独立董事,任期至2026 年7月7日届满。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下: 一、2023年出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年度,本人认真参加了公司的董事会,履行了独立董事的义务。2023年度公司董事 会的召集召开符合法定程序,合法有效,本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提 出异议。2023年度公司共召开6次董事会,组织召集3次股东大会,本人作为公司的独立董事, 出席董事会、股东大会会议情况如下: | 姓名 | 应参加董事 | ...