关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2024-037 上海摩恩电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 26 日下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 9 月 ...