财务数据 - 2023年度归属于母公司股东净利润17307.65万元，扣非后15562.06万元[2] - 2023年末总股本62033.21万股，若2025年6月30日全部转股，总股本为72272.87万股[4] - 假设发行可转债最终募集资金78435.84万元，不考虑发行费用[2] - 三个募投项目合计总投资85137.86万元，拟使用募集资金78435.84万元[11] 业绩假设 - 2024年、2025年扣非前后净利润按增长0%、10%和20%三种情形测算[3] - 假设一：2024年净利润持平，2025年末未转股每股收益0.28元/股，转股时0.26元/股[4][5] - 假设二：2024年净利润增长10%，2025年末未转股每股收益0.34元/股，转股时0.31元/股[5] - 假设三：2024年净利润增长20%，2025年末未转股每股收益0.40元/股，转股时0.37元/股[5] 产品研发 - 隔离开关领域完成±150kV、±408kV等特高压交直流隔离开关开发[14] - 互感器领域完成35kV~500kV GIS电流互感器产品开发[14] 未来策略 - 加强募集资金管理，提高使用效率[16] - 董事、高管对填补回报措施作出多项承诺[22] - 控股股东、实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益[23] - 若监管有新规且原承诺不满足将出具补充承诺[23] - 承诺人违反承诺造成损失愿依法担责[23]