湖南启元律师事务所 关于长高电新科技股份公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953778 传真：（0731）82953779 网站：www.qiyuan.com 致：长高电新科技股份公司 湖南启元律师事务所接受长高电新科技股份公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具法律意见书。 本所出具本法律意见基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师的文件的 正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具法律意见，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的关于公司召开 2025 年第二次临时股 东大会的通知公告； 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； 3、出席会议股东或其代理人的资格、身份证 ...

长高电新科技股份公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2025-28 1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 1、召开时间：2025 年 6 月 3 日 现场会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 3 日上午 9:15 至 2025 年 6 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段 393 号 公司总部大楼一楼多功能厅。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长马孝武先生 ...

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月15日召开的股东大会审议通过 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税） [1] - 分红总额为49,626,566.80元 [1] - 不送红股 不以资本公积金转增股本 [1] 权益分派方案细节 - 扣税后QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收 [1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税 [1] 权益分派实施时间 - 股权登记日为2025年5月27日 [2] - 除权除息日为2025年5月28日 [2] 分派对象与实施方式 - 分派对象为2025年5月27日收市后登记在册的全体股东 [2] - 委托中国结算深圳分公司代派A股股东现金红利 [2] 公司联系方式 - 咨询地址：湖南省长沙市金星北路三段393号长高电新证券部 [2] - 咨询联系人：彭林 [2] - 联系电话：0731-88585000 [2]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月15日获股东大会通过[2] - 以620,332,085股总股本为基数，每10股派0.8元，分红49,626,566.8元[2] 税收与时间安排 - QFII、RQFII等每10股派0.72元，个人股息红利税差别化征收[3] - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为5月28日[5] - A股股东现金红利于2025年5月28日划入资金账户[7]

（原标题：上市公司动态 | 中国中冶累计新签合同额降24.9%，中国化学孙公司涉虚假陈述责任纠纷诉 讼） 中国中冶(601618.SH)公告称，2025年1-4月新签合同额为3084.0亿元，较上年同期降低24.9%，其中新签 海外合同额为192.9亿元，同比降低7.7%。4月份，公司部分新签单笔合同额在10亿元以上的重大工程承 包合同包括郑州航空港经济综合实验区翠湖片区综合开发项目、渭城区碱滩新村棚户区改造项目等。 中国化学孙公司赛鼎宁波涉及康得新证券虚假陈述责任纠纷诉讼 中国化学公告，下属孙公司中国化学赛鼎宁波工程有限公司收到江苏省苏州市中级人民法院送达的《应 诉通知书》，涉及浙江中泰创赢资产管理有限公司起诉康得新复合材料集团股份有限公司证券虚假陈述 责任纠纷诉讼。原告中泰创赢请求判令康得新支付投资差额损失51.47亿元及相应佣金和印花税。赛鼎 宁波为第七被告，被告二至被告十一对被告一在本案中对原告应承担的给付义务承担连带赔偿责任。目 前诉讼尚未开庭。 重点要闻 再融资动态 中国中冶1月-4月新签合同额3084亿元 同比降低24.9% 兴源环境拟向控股股东定增募资不超4.97亿元 兴源环境(300266. ...

可转换公司债券募集资金调整 - 公司拟将可转换公司债券募集资金总额从78,43584万元上调至85,55782万元，增幅达90798万元[1][2] - 调整后募集资金将用于三个项目：金洲生产基地三期、望城生产基地提质改扩建、绿色智慧配电产业园，总投资规模从85,13786万元增至92,25984万元[3][4] - 募集资金不足部分将通过自筹解决，并允许在项目间灵活调整资金投入顺序和金额[3][4] 方案修订情况 - 公司对可转换公司债券预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等文件进行二次修订，均获监事会全票通过[4][5][6] - 修订主要基于募集资金金额调整及发行工作实际进展[4][5][6] 前次募集资金使用情况 - 中审华会计师事务所对公司截至2024年12月31日的募集资金使用情况出具专项鉴证报告[7] - 前次募集资金使用情况报告已按监管要求完成二次修订[7] 金洲生产基地项目调整 - 金洲生产基地三期项目投资规模增加，但未改变非公开发行募集资金投入金额[8] - 监事会认定该调整符合业务发展需求及监管要求，不涉及关联交易或损害中小股东利益[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月3日15:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月26日[4] - 会议地点在湖南省长沙市金星北路三段393号公司总部大楼一楼多功能厅[5] 投票信息 - 网络投票时间为6月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至15:00（互联网系统）[2] - 深交所交易系统投票代码为“362452”，投票简称为“长高投票”[12] 议案信息 - 议案1至议案6需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 会议所有议案对中小投资者表决单独计票[8] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年5月27日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[9]

股东大会信息 - 2025年5月15日召开2024年年度股东大会，现场会议15:00开始，网络投票9:15至15:00[4] - 现场和网络投票股东209人，代表股份202,791,923股，占比32.6909％[6] 议案审议情况 - 《关于审议公司2024年度董事会报告的议案》同意199,370,103股，占比98.3126％[8] - 《关于审议公司2024年度监事会报告的议案》同意199,380,103股，占比98.3176％[9] - 《关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意199,369,303股，占比98.3123％[11] - 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》同意199,074,603股，占比98.1669％[12] - 《关于审议公司2024年度利润分配的议案》同意198,987,703股，占比98.1241％[12] - 《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》同意199,446,403股，占比98.3503％[15] 其他 - 公司第六届董事会独立董事述职报告于2025年4月24日刊登在巨潮资讯网[23] - 本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[24]

资金调整 - 公司可转债募集资金总额由78435.84万元调整至85557.82万元[1] - 调整前募投项目总投资85137.86万元，拟募集资金78435.84万元[5] - 调整后募投项目总投资92259.84万元，拟募集资金85557.82万元[7] 项目投资 - 金洲生产基地三期项目总投资由36933.12万元增至50351.53万元[5][7] - 望城生产基地提质改扩建项目总投资由26985.96万元减至20689.53万元[5][7] - 绿色智慧配电产业园项目总投资21218.78万元不变[5][7] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[9][10][13][21]

资金募集调整 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额由78,435.84万元调整至85,557.82万元[1][2] - 调整前募投项目合计总投资85,137.86万元，募集资金使用金额78,435.84万元；调整后募投项目合计总投资92,259.84万元，募集资金使用金额85,557.82万元[3][4] 项目投资调整 - 长高电新金洲生产基地三期项目总投资由36,933.12万元调整至50,351.53万元，募集资金使用金额由30,644.10万元调整至44,062.51万元[3][4][17] - 长高电新望城生产基地提质改扩建项目总投资由26,985.96万元调整至20,689.53万元，募集资金使用金额由26,985.96万元调整至20,689.53万元[3][4][20] - 长高绿色智慧配电产业园项目总投资21,218.78万元不变，募集资金使用金额20,805.78万元不变[3][4] 议案审议 - 《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨方案的议案》等多项议案以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过[1][7][10][11][15] - 增加金洲生产基地三期项目投资规模议案、调整望城生产基地提质改扩建项目投资规模议案需提交股东大会审议[19][21] 股东大会安排 - 公司提议于2025年6月3日以现场和网络投票结合方式召开2025年第二次临时股东大会[22]