董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2023-099 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十三次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 15 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第十三次会议在公司会议室以现场与通讯相结合 方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 12 日通过通讯及书面方式送达 给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人， 其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议 由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 鉴于公司2022年度向特定对象发行股票新增股份已于2023年12月 14日上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...