山东益生种畜禽股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二三年十二月 董事会审计委员会议事规则 山东益生种畜禽股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，加强公司内部监督和风险控制，确保董事会审计委员会规范、高效地开展工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《山东益生 种畜禽股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董 事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，依据《公司章程》和 本议事规则的规定独立行使职权，不受公司任何其他部门和个人的干涉。 第三条 审计委员会下设审计部为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 组织等工作。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员（委员）由三名不在公司担任高级管理 ...