董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-017 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第十六次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 03 月 05 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十六次会议在公司会议室以现场与通讯相 结合方式召开。会议通知已于 2024 年 02 月 24 日通过通讯及书面方 式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席 董事七人,其中独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席会议并行使表 决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023年年度报告摘要》刊登于《 ...