第五届董事会第七十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第七十四次会议于2024年3月2日以电话或电子邮件的形式发 出会议通知，于2024年3月5日以现场和通讯表决相结合的方式举 行。会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长李良 彬先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审 议了所有议案，一致通过以下决议： 一、会议以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘 任高级管理人员的议案》； 为规范公司管理，增强公司人才竞争力，促进公司发展。同意聘 任李承霖先生担任公司副总裁，聘任王彬先生担任公司副总裁，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次聘任的人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条 件，不存在《公司法》第 178 条规定的情形以及其他规范文件规定的 不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规 关于担任公司高级管理人员的相关规定。 2024 年提名委员会第一次会议以 3 票赞成，0 票反对 ...