经营范围与章程修订 - 2024年8月12日董事会通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 经营范围新增光通信设备制造与销售等业务[3] - 《公司章程》第八条修改为董事长或总经理为法定代表人[7] - 《公司章程》第十八条经营范围更新为变更后内容[7] - 增加经营范围事项尚需股东大会审议[1] 公司治理 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免，变动需向国防科工主管部门备案[9] - 董事长行使主持股东大会和董事会会议等职权[9] - 总经理对董事会负责，行使主持公司生产经营管理工作等职权[11] 党委纪委职责 - 公司党委按上级党组织批准设立，发挥领导核心和政治核心作用[13] - 公司党委承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任[13] - 公司纪委落实党风廉政建设监督责任，履行纪律审查和监督职责[13] - 公司党委和纪委的书记、副书记、委员职数按上级批复设置[13] - 公司党委实行集体领导制度，遵循坚持党的领导等原则[13] 党委决策事项 - 公司党委讨论决定学习政策法规并研究落实措施[14] - 公司党委研究决定加强党建工作并制定年度要点[14] - 公司党委审议重要人事任免及推荐后备干部人选[14] - 公司党委研究决定党内奖惩及违纪党员处置事项[14] - 公司党委前置研究讨论发展战略和中长期规划[16] - 公司党委前置研究讨论重大投融资等决策方向问题[16] - 公司党委前置研究讨论重要改革方案制定修改[16] - 公司党委前置研究讨论中高层经营管理人员考核等[16] 备查文件 - 第六届董事会第十九次会议决议为备查文件[17] - 修订后的《公司章程》为备查文件[17]