业绩总结 - 公司2023年实现净利润596,537,291.63元[13] - 2023年末公司对各项资产计提减值准备金额共计115,283,963.81元[18] 利润分配 - 2023年度利润分配预案以2023年12月31日总股本2,481,833,948股为基数，每10股派现金股利1.50元，派发现金红利372,275,092.20元[14][15] 资金使用与授信 - 公司及子公司拟使用不超过25亿元闲置自有资金进行现金管理[29] - 公司2024年度拟向银行申请55亿元以内综合授信额度[34] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决赞成票均为9票，弃权票和反对票均为0票[3][7][9] - 《关于高级管理人员2023年度考核与分配结果及2024年度考核指标的议案》表决赞成票7票，关联董事回避表决[28] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》表决赞成票4票，关联董事回避表决[37] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决赞成票9票，弃权票0票，反对票0票[44] - 《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》表决赞成票9票，弃权票0票，反对票0票[48] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》表决赞成票9票，弃权票0票，反对票0票[56] 其他事项 - 2024年公司及子公司预计对外捐赠约100万元用于公益慈善活动[40] - 调整后审计委员会由3人组成，提名委员会由5人组成，薪酬与考核委员会由3人组成[45][46] - 海华电子将部分资产无偿划转至天腾产业[49][50] - 海格神舟将部分资产无偿划转至海格资产[51][54] - 公司董事会定于2024年4月23日下午14:30召开2023年年度股东大会[55]