财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] - 财务报告内控缺陷认定定量标准[25] - 非财务报告内控缺陷认定定量标准[29] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[31][32][33] 管理与制度 - 建立薪酬与考核、审计、提名专业委员会[3] - 在董事会审计委员会下设立审计部[5] - 创新财务模块化管理模式[11] - 开发上线新费控系统[11] - 建立子公司管理提升重点专项工作计划[12] - 完成投后评价项目并试运行[12] - 建立多项实物资产内控制度[16] - 对募集资金专户管理，签三方监管协议[20] - 制定多项信息披露制度，分级审批传递信息[21] 研发提升 - 完成PLM系统升级提升研发效率[15]