业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[11] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12] - 2023年公司组织召开董事会12次、监事会7次、股东大会3次[13] - 2023年公司会议组织及时率为100%，未发生重大差错[13] - 公司2022年度信息披露考核结果被深交所评为A级，已连续十二年获此荣誉[24] 管理策略 - 公司建立全面人力资源管理制度，加强集团化管控提升人力效能[15] - 公司创新财务模块化管理模式，开发上线新费控系统推进财务共享中心建设[19] - 公司以重点专项工作促进子公司管理水平提升，加强投后和制度管理[19] - 公司完善采购业务流程，健全相关管理制度明确各环节权责[20] - 公司以业务为导向优化专项系统应用和拓展功能，提升科研竞争力[21] - 公司建立多项实物资产内控制度，利用信息系统强化记录确保资产安全[21] - 公司形成资金筹集管理制度，合理确定筹资规模和结构控制财务风险[22] - 公司制定多项投资管理制度，加强对外投资各环节管理控制投资风险[22] - 公司建立《重大事项内部报告制度》等内部信息传递相关管理制度[26] - 公司强化晨会机制提升部门协作效率[26] 监督体系 - 公司建立多层次内部控制监督体系，含董事会审计委员会、监事会、审计部[27] - 董事会审计委员会监督内部控制建立健全和实施，审议监督自我评价情况[27] - 董事会审计委员会定期听取经营层内控建设汇报并提要求建议[27] - 监事会对财务状况、内控及董事、高管履职情况进行监督[27] - 审计部依据《内部审计管理制度》规范审计工作[27] - 审计部对公司内控有效性全面评价并出具报告[27] - 审计部对审计问题跟踪检查以完善内控[27] 市场宣传 - 全年超100家中央及地方核心重点媒体关注并发稿宣传公司[16] 信息化建设 - 报告期内公司推进SAP、BPM、PLM等信息化建设[26] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制错报金额超合并报表资产总额1%认定为重大缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，低于0.5%为一般缺陷[7] - 非财务报告内部控制财产损失金额超合并报表资产总额1%认定为重大缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，低于0.5%为一般缺陷[10]