股份变动 - 公司拟回购注销2名激励对象48,000股限制性股票[1] - 公司注册资本将由901,406,228元变更为901,358,228元[1] - 公司股份总数将由901,406,228股变更为901,358,228股[3] 人事变更 - 法定代表人拟由董事长或总经理变更为总经理[2] 股东大会规则 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司需召开临时股东大会[3] - 独立董事经全体过半数同意有权提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[4] 董事任期与委员会规定 - 董事任期3年可连选连任，独立董事每届任期相同但连续任职不超6年[4] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员为非高管董事[4] 利润分配规则 - 利润分配预案董事会需全体董事过半数、1/2以上独立董事表决同意，监事会全体监事过半数同意[5] - 公司不进行现金分红时董事会需专项说明并披露[5] - 公司调整利润分配方案需董事会专题讨论并论证理由，经独立董事同意后提交股东大会特别决议通过[6] - 股东大会审议利润分配政策变更事项需提供网络投票方式[6] - 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时可审议批准下一年中期现金分红相关上限[6] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[6] - 董事会根据股东大会决议在符合条件下制定具体中期分红方案[6] - 独立董事认为现金分红方案可能损害权益有权发表独立意见，董事会未采纳需披露理由[6] 审议与公告 - 上述事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[7] - 上述事项需经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过[8] - 修订后的新章程详见公司在巨潮资讯网披露的《江苏常宝钢管股份有限公司章程(2024年1月)》[6] - 公告由江苏常宝钢管股份有限公司董事会于2024年1月20日发布[11]