独立董事制度生效 - 公司独立董事制度于2024年2月5日经第一次临时股东大会审议通过后生效[2] 独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[5] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任[9] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[14] - 连续任职已满六年的，36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事履职与解除 - 连续两次未亲自出席也不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[14] - 提前解除应及时披露理由，有异议也应披露[15] - 不符合规定应立即停止履职并辞职，否则董事会应解除职务[15] 独立董事补选 - 辞职或被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[25] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[26] 独立董事专门会议 - 应提前3日通知全体独立董事[28] - 变更会议时间、地点或提案需全体独立董事过半数同意[29] - 应由三分之二以上独立董事出席方可举行[30] - 通知应包括会议召开方式、时间、地点等内容[30] - 需审议独立董事独立聘请中介机构等事项[31] 独立董事权利与公司保障 - 可向董事会提议召开临时股东大会等[33] - 公司应保障召开专门会议前提供相关资料等[34] - 专门会议档案保存期限不少于十年[34] - 应为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持[36] - 应保障独立董事享有与其他董事同等的知情权[37] - 应及时向独立董事发出董事会会议通知并保存会议资料至少十年[37] - 应健全独立董事与中小股东的沟通机制[38] - 应承担独立董事聘请专业机构等所需费用[38]