业绩数据 - 2023年营业总收入66.61亿元，同比增长7.03%[5] - 2023年归属上市公司股东的净利润7.83亿元，同比增长66.24%[5] - 2023年扣除非经常性损益的净利润6.95亿元，同比增长54.74%[5] - 2023年基本每股收益0.88元/股，较去年同期增长69.23%[5] - 2023年末可供分配的利润共计7.87亿元[6] - 2023年1 - 12月计提减值损失合计7895.40万元[18] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派2.8元现金，预计派发现金2.52亿元[7] 授信与担保 - 2024年度公司及子公司银行综合授信实际使用总额度不超38亿元[13] - 公司及子公司对合并报表范围内公司综合授信额度担保总额度不超28亿元[14] 人事变动 - 公司非独立董事朱洪章辞职，提名陈松林为非独立董事候选人[19] 业务决策 - 2024年续聘公证天业会计师事务所为审计机构，聘期一年[12] - 2024年董事、高管薪酬以2023年为基础调整，独立董事津贴按2023年标准[11] - 拟调整继续使用闲置自有资金购买理财产品，授权额度不超10亿元[15] - 拟开展外汇套期保值业务，规模不超20亿元人民币或等值外币，授权期限一年[16] 其他事项 - 公司编制《2023年环境、社会及公司治理报告》[21] - 公司定于2024年4月22日召开2023年度股东大会[24] - 2023年度股东大会将审议11项议案，包括年度报告、利润分配等[26] - 公告披露第六届董事会及各委员会相关会议决议及签字页为备查文件[27]