Workflow
新筑股份:第八届董事会第十五次会议决议公告
新筑股份新筑股份(SZ:002480)2024-08-08 17:02

会议信息 - 公司于2024年8月8日召开第八届董事会第十五次会议[1] - 会议通知于2024年8月5日以电话和邮件形式发出[1] 审议议案 - 审议通过变更会计师事务所议案,聘任上会为2024年度审计机构[1][3] - 审议通过公司向汇丰银行申请授信议案[4][5] - 审议通过子公司向银行申请授信议案[6][7][8][9][10] - 审议通过提请召开2024年第五次临时股东大会议案[10] 表决情况 - 应到董事9名,实到9名,各议案表决同意票9票,反对和弃权票0票[1][4][6][7][8][9][10] 信息披露 - 相关议案内容于2024年8月9日在报刊及巨潮资讯网披露[2][4][9][10]