股价表现 - 新筑股份股价报7 27元，较前一交易日下跌0 24元，跌幅3 20% [1] - 盘中最高触及7 53元，最低下探至7 25元 [1] - 成交金额达2 24亿元 [1] 业务概况 - 公司主要从事桥梁功能部件、轨道交通等业务 [1] - 产品涵盖桥梁支座、伸缩装置、预应力锚具等 [1] - 属于通用设备制造企业，业务涉及基础设施建设领域 [1] 财务表现 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损状态 [1] - 在公用事业行业已披露业绩预告的公司中亏损额位居前列 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流出4666 28万元，占流通市值比例为0 84% [1] - 近五个交易日累计净流出6523 04万元，占流通市值比例为1 17% [1]

重大交易 - 交易含重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金[2] - 拟出售川发磁浮100%股权等、新筑交科100%股权等[3][4] - 拟购买蜀道清洁能源60%股权[5] - 拟向特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超购买资产交易价100%，数量不超总股本30%[6] 交易情况 - 预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市[7] - 股票2025年5月26日停牌，6月10日起复牌[8][9] - 交易相关审计、评估等工作未完成[10] - 交易尚需董事会、股东大会审议及监管机构批准[12] 其他事项 - 应督促转让昕中和成都胶业4.3554%股权并完成工商变更登记[8] - 蜀道清洁能源持有的部分股权不在购买范围内（四川欣智造除外）[5]

股东户数变化 - 截至7月31日公司股东户数为29178户，较上期（7月20日）减少1911户，环比降幅为6.15% [2] - 公司股东户数连续第2期下降 [2] 上半年业绩预告 - 7月15日公司发布上半年业绩预告，预计实现净利润-9300.00万元至-5300.00万元 [2]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，于2025年7月25日在四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室召开，董事长肖光辉主持现场会议 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为9:15至15:00 [3] - 实际召开时间、地点及审议议案与《股东大会通知》公告内容完全一致 [3] 出席人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共7名，代表1,953,499股（占表决权股份总数0.2540%），网络投票股东204名，代表80,198,799股（占10.4267%） [4] - 中小投资者共204名，代表80,198,799股，合计出席股东211名，代表82,152,298股 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师列席会议，网络投票股东资格由系统验证 [4] 议案表决结果 - 议案一通过率为96.4890%（同意40,485,865股），反对率3.4660%（1,454,300股），弃权率0.0450%（18,900股） [5] - 中小投资者对议案一支持率为96.4727%，反对率3.4821% [6] - 关联股东四川发展（控股）等5方回避表决 [7] - 议案二通过率97.7301%（同意80,287,498股），反对率1.7183%（1,411,600股），弃权率0.5517%（453,200股） [7] - 中小投资者对议案二支持率95.5351%，反对率3.3798% [7] 法律程序合规性 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [8] - 出席人员资格及召集人资格合法有效，表决程序及结果经律师见证确认有效 [8]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表共211人，代表股份82,152,298股，占比10.6807%[8] - 现场参会股东7人，代表股份1,953,499股，占比0.2540%[8] - 网络投票股东204人，代表股份80,198,799股，占比10.4267%[8] - 出席会议中小投资者204人，代表股份41,765,365股，占比5.4299%[8] 议案表决情况 - 《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》同意40,485,865股，占比96.4890%[10] - 《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》反对1,454,300股，占比3.4660%[10] - 《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》弃权18,900股，占比0.0450%[10] - 《关于公司向光大银行申请授信的议案》同意80,287,498股，占比97.7301%[11] - 《关于公司向光大银行申请授信的议案》反对1,411,600股，占比1.7183%[11] - 《关于公司向光大银行申请授信的议案》弃权453,200股，占比0.5517%[11]

股东大会信息 - 公司2025年7月25日召开第五次临时股东大会[4] - 现场会议由董事长肖光辉主持[7] 参会股东数据 - 现场7名股东代表1,953,499股，占比0.2540%[8] - 网络投票204名股东代表80,198,799股，占比10.4267%[8] - 中小投资者204名代表41,765,365股，占比5.4299%[8] 议案表决情况 - 借款展期议案同意40,485,865股，占比96.4890%[13] - 申请授信议案同意80,287,498股，占比97.7301%[14] - 中小投资者对授信议案同意39,900,565股，占比95.5351%[14] 合法性说明 - 股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[15][16]

股东大会时间 - 2025年第五次临时股东大会现场会议时间为7月25日15:00[5] - 网络投票时间为7月25日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为7月18日[5] 会议审议提案 - 审议《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》等提案[9][10] 计票与表决 - 对中小投资者单独计票及涉及关联股东回避表决的提案为提案1.00[11] 会议登记 - 登记方式为现场或传真登记，时间为7月22日9:00 - 17:30，地点在董事会办公室[12] 投票代码与时间 - 网络投票代码为362480，投票简称为“新筑投票”[19] - 深交所交易系统投票时间为7月25日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月25日9:15 - 15:00[21] 会议基本信息 - 召集人为公司董事会，召开符合规定[2] - 召开方式为现场投票结合网络投票[7] - 现场会议地点为四川新津工业园区A区兴园3路99号公司324会议室[8]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[1] 收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损5300万元至9300万元，上年同期亏损18255.30万元[1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损9950万元至13950万元，上年同期亏损19851.72万元[1] - 基本每股收益预计亏损0.0689元/股至0.1209元/股，上年同期亏损0.2373元/股[1] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润同比减少亏损8955.30万元至12955.30万元[3] 其他财务数据影响 - 公司转让四川发展兴欣钒能源科技有限公司60%股权，确认投资收益0.38亿元[3] - 上年同期计提资产减值准备、信用减值损失1.09亿元[3] - 本期预计计提资产减值准备、信用减值损失同比减少约0.88亿元[4]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年7月9日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十次会议[1] - 会议通知于2025年7月7日通过电话和邮件形式发出[2] - 会议由董事长肖光辉主持，应到董事9名，实到9名，董事会秘书列席[2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定[2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》，关联董事肖光辉、夏玉龙、刘竹萌、赵科星回避表决，同意票5票[2] - 议案已获独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过[2] - 审议通过《关于公司向光大银行申请授信的议案》，同意票9票[2] - 两项议案均需提交公司股东大会审议[2] 信息披露安排 - 借款展期关联交易公告及银行授信申请公告将于2025年7月10日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[2] - 股东大会通知公告将通过相同渠道披露[3][4]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为2025年第五次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开日期为2025年7月25日，网络投票时间为9:15-15:00[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[1] - 股权登记日为2025年7月18日，登记在册股东有权出席[1] - 现场会议地点设在四川新津工业园区A区公司324会议室[1] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司向四川发展（控股）借款展期暨关联交易的议案》[2] - 该提案已通过第八届董事会第三十次会议审议，公告编号2025-057[2] - 对中小投资者实施单独计票机制[2] - 关联股东需对提案1回避表决[3] 会议登记事项 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，自然人股东需提供持股凭证[3] - 异地股东可通过传真方式登记，截止日期为2025年7月22日[3] - 登记材料需传真至公司董事会办公室，不接受电话登记[3] - 参会人员须携带证件原件出席现场会议[3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[3] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证[6] - 投票程序包含对具体提案和总议案的分步表决规则[6] 授权委托要求 - 委托书需明确对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权）[8] - 对同一议案出现多项指示时，受托人可自主决定投票意向[9] - 法人股东委托书须加盖公章并由法定代表人签署[9]