证券代码：002485 证券简称：*ST 雪发 公告编号：2023-045 雪松发展股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 特此公告。 雪松发展股份有限公司董事会 2023年8月12日 附件：内部审计部门负责人个人简历： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于 2023年8月11日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2023年8月8日以邮件加电 话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董事9人。会议由 董事长苏齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》 公司原内部审计部门负责人李若兰女士因个人原因，已辞去公司内部审计部 门负责人职务。经公司董事会审计委员会提名，同意聘任施小燕先生为公司内部 审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。内部审计部门负责人个人简历见附件。 具 ...