证券代码：002485 证券简称：*ST雪发 公告编号：2023-058 雪松发展股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 雪松发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二十 七次会议于2023年10月25日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2023年10月23 日以邮件加电话确认的方式发出通知，应出席董事9人，以通讯表决方式参与董 事9人。会议由董事长苏齐先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议并通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 公司独立董事李长霞女士因个人原因已提出辞职，经公司第五届董事会提名 委员会提议，同意提名徐尧先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意当选 后补选徐尧先生为公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员和董 事会薪酬与考核委员会委员。独立董事候选人徐尧先生已取得中国证监会认可的 独立董事资格证书。任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满 ...