大金重工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。召开本次会议的 通知及会议资料于 2023 年 8 月 18 日以直接送达或电子邮件方式发出。应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《大金重工股份 有限公司章程》的规定。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以现场结合通讯投 票表决方式，一致通过如下决议： 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-070 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 独立董事对此议案发表了独立意见。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃 ...