关于修订《公司章程》及其他治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第 五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》及其他公司治理制度，具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》的相关情况 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-016 大金重工股份有限公司 上述制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规 则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交 易决策管理制度》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交 公 司 股 东 大 会 审 议 。 修 订 后 的 相 关 制 度 已 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 三、备查文件 1、第五届董事会第十三次会议决议； 2、第五届监事会第八次会议决议。 特此公告！ 大金重工股份有限公司董事会 为进一步完善公司治理制度，落实独立董事制度 ...