公司治理 - 董事会九名董事中有三名独立董事，占比超三分之一[6] - 设立规范法人治理结构，明确各机构职责权限[5] 内部控制 - 截至2023年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] 制度建设 - 制定外汇衍生品交易等多项制度规避风险、规范业务及信息披露[10][11] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷与利润表、资产管理相关的分级标准[13][14][15] 报告发布 - 浙江金固股份有限公司董事会于2024年4月26日发布报告[18]