公司章程修订 - 2024年3月28日召开第七届董事会第九次会议，审议通过修订《公司章程》议案，需提交2023年度股东大会审议，并经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[2] 股份回购 - 公司为维护公司价值及股东权益回购股份，需满足条件之一：连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%；或公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%；或公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产[7] - 公司因章程第三十五条第一款第（一）至（二）（三）项原因回购股份，需经股东大会决议[7] 股东权益 - 境外外资股股东名册可供股东查阅，H股股东名册正本存放地为香港[8] - 公司普通股股东参加股东会议行使表决权，除非个别股东受上市规则规定须就个别事宜放弃投票权[8] - 股东年会每会计年度召开一次，应于上一会计年度完结之后六个月内举行[8] - 法人委托代表出席公司股东会议可经正式授权人员签立委托书并在会上投票[8] 董事选举与任职 - 公司股东大会选举两名以上独立董事，单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%及以上，应实行累积投票制[9] - 董事会应有二分之一以上外部董事，独立董事至少占董事会成员人数三分之一，至少一名为会计专业人士[9] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年，连续任职6年的36个月内不得被提名为候选人[9] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[9] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[9] - 依法设立的投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事权利[10] - 由董事会委任填补临时空缺或增任的董事，任期至发行人下次股东大会，可重选连任[10] 董事会委员会 - 公司董事会设审核、提名、薪酬与考核、战略委员会，审核等三委员会中独立董事过半数并担任召集人[10] - 审核委员会负责检查会计政策等多项职责[11] - 提名委员会负责分析董事会构成等多项职责[11] - 审核委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议，包括披露财务信息、聘用或解聘会计师事务所等[12] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提名候选人[13][14] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[14] 董事履职与离职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，视为不能履职，应建议撤换[15] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应30日内建议解除职务[15] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2个工作日内披露情况[15] - 因董事辞职致董事会低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履职[15] - 独立董事辞职需说明相关情况，公司应披露原因及关注事项[15] - 提前解除独立董事职务，公司应披露理由依据，有异议也应披露[15] - 独立董事不符合资格或独立性要求应辞职，比例不符或缺会计专业人士应60日内补选[15] 财务报告 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[16] - 公司财务报告应在股东大会年会召开前二十日置备于公司供股东查阅[20,21] - 公司至少应在股东大会年会召开前二十一日将财务报告和董事会报告印刷本寄给境外上市外资股股东[20,21] - 公司也可按境外上市地法律法规程序，通过公司网站及香港联交所网站发布财务报告[22] 利润分配 - 公司可采用现金、股票或两者结合方式分配利润，符合条件优先现金分红[23][25] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[23][27] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[26] - 调整公司章程现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 董事会制定预分配方案需经独立董事认可后提交审议[23][25][27] - 公司年度盈利但未提现金分红预案，独立董事应发表意见并公开披露[24][27] - 监事会监督董事会和管理层执行分红政策及决策程序[24][27] - 调整利润分配政策议案由董事会制定，独立董事发表意见[24][27] - 董事会未做现金利润分配预案，公司应披露相关情况，独立董事发表意见[27] - 公司董事会须在股东大会后两个月内完成股利或股份派发[27]