提名委员会设立 - 公司董事会于2024年4月决定设立提名委员会[2,4] 委员会构成 - 由三至五名董事组成，至少过半数为独立董事[6] - 设主任一名，由独立董事担任[6] 职责与程序 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序，进行遴选、审核[11] - 会议召开需提前三日通知，紧急情况除外[24] 会议规则 - 过半数委员出席方可举行，记名表决，全体委员过半数通过决议[19][25] 其他规定 - 会议记录等材料保存期不少于十年，委员负有保密义务[28] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[33][34]