控股股东增持 - 荣盛石化控股股东荣盛控股自2024年1月至2025年5月21日累计增持公司股份203,554,992股，占总股本的2.01%，总投资金额接近20亿元 [1] - 增持分三个阶段实施：2024年1月22日至7月18日、2024年8月21日至2025年2月20日、2025年4月15日至5月21日，第三次增持计划仍在进行中 [1] - 控股股东增持体现对国内资本市场长期投资价值的信心及对公司未来稳定发展的支持 [1] 公司战略与业绩 - 公司通过技术创新、绿色转型及战略布局推动转型升级，纵向巩固炼化一体化资源集成和规模化效应，横向拓展差异化、高端化、绿色化产品体系 [2] - 产品矩阵覆盖新能源材料、聚酯、合成树脂等多个领域，显著增强全球市场竞争力 [2] - 2025年第一季度归母净利润5.88亿元，环比增长486.62%，扣非归母净利润6.18亿元，环比增长736.04% [2] - 原油裂解价差2024年第四季度触底后回升，推动业绩改善 [2] 行业分析与合作 - 燃料油政策调整促使边际炼油产能退出，公司优质资产价值将进一步显现 [3] - 与沙特阿美合作深化，加强产业链互补性和跨国经营抗风险能力，全球化布局有望持续加深 [3] - 公司在中东建立战略支点，布局环印度洋供应链网络，盈利水平有望持续改善 [3]

增持情况 - 2024年1月22日至2025年2月20日，荣盛控股增持172,422,254股，占总股本1.70%[2] - 2024年1月22日至2025年5月21日，累计增持203,554,992股，占总股本2.01%[4] - 2024年1月22日至2024年6月18日，增持115,530,037股，占总股本1.14%，金额约118,805.82万元[4] - 2024年8月21日至2025年2月22日，增持56,892,217股，占总股本0.56%，金额约50,487.35万元[5] - 2025年4月15日至5月21日，增持31,132,738股，占总股本0.31%，金额约25,927.63万元[5] - 2024年8月21日至2025年5月22日，累计增持203,554,992股，占总股本2.01%[5] 持股比例 - 本次变动前，荣盛控股持股占总股本51.4565%，变动后占53.4668%[4] - 李水荣持股占总股本比例6.3530%，本次变动前后未变[4] - 本次变动前，合计持股占总股本57.8095%，变动后占59.8198%[4] 未来计划 - 2025年4月8日，荣盛控股拟增持金额不低于10亿且不超过20亿，4月15日开始实施[2] - 荣盛控股计划2025年4月起6个月内，增持金额不低于10亿且不超过20亿[5] 资金来源 - 本次增持资金来源为自有资金和银行贷款[4]

控股股东增持情况 - 荣盛控股于2024年1月22日至2025年5月21日期间通过深交所集中竞价交易方式累计增持荣盛石化股份2.04亿股，占总股本的2.01% [1] - 增持资金来源于自有资金和银行贷款 [1] - 增持后荣盛控股及其一致行动人合计持股60.57亿股，占总股本比例提升至59.8198% [1] 合规性说明 - 本次增持行为符合《证券法》及《上市公司收购管理办法》等法律法规要求 [1]

荣盛石化2024年年度权益分派方案 核心观点 - 公司通过2024年年度股东大会审议通过利润分配方案，以总股本剔除已回购股份后的9,572,292,142股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），总分红金额为957,229,214.20元 [1][2] - 每股现金红利为0.0945362元，除权除息价格计算公式为股权登记日收盘价减去0.0945362元/股 [1][5] 股东大会审议通过权益分配方案 - 分配方案以总股本10,125,525,000股剔除已回购股份553,232,858股后的9,572,292,142股为基数，每10股派1元 [2] - 已回购股份不参与利润分配，若总股本变动则按比例调整分配总额 [2] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [3] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 不同股东类型（如深股通、QFII、个人等）适用差异化税率 [2] 现金分红计算方式 - 实际现金分红总额=参与分配股本×分配比例（9,572,292,142股×0.1元/股=957,229,214.20元） [5] - 每股红利=现金分红总额÷总股本（含已回购股份），即957,229,214.20元÷10,125,525,000股=0.0945362元/股 [5] 其他说明 - 自派股东若因股份减少导致分红不足，公司自行承担法律责任 [4] - 咨询机构为董事会办公室，备查文件未具体说明 [5]

权益分配基数 - 以95.72292142亿股为基数进行2024年年度权益分配[1][4][6] 分红金额与红利 - 实际现金分红总金额为9.572292142亿元[2][12] - 每股现金红利为0.0945362元/股[2][12] 时间安排 - 2024年年度权益分派方案2025年5月16日获股东大会通过[3] - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[7] - 权益分派业务申请期为2025年5月19日至5月27日[10] 其他 - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0945362元/股[2][12] - 分派对象为截止2025年5月27日收市后登记在册的全体股东[8] - 委托代派的A股股东现金红利2025年5月28日划入资金账户[9] - 回购的5.53232858亿股不享有利润分配权利[11]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第一次会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中2人以通讯方式参会 [1] - 会议由董事李水荣主持，符合《公司法》及《公司章程》相关规定，监事及高管列席会议 [1] 董事会审议结果 - 全票通过选举李水荣为第七届董事会董事长，任期三年 [1][2] - 全票通过组建董事会各专门委员会，李水荣、姚铮、俞毅等分别担任主任委员 [2] - 全票通过聘任项炯炯为总经理、周先何为副总经理、全卫英为董事会秘书、王亚芳为财务总监、李金方为内审部经理、胡阳阳为证券事务代表，任期均为三年 [2][3][4] 高管团队背景 - 董事长李水荣为高级经济师，现任浙江荣盛控股集团董事长，直接持有公司643,275,000股，为实际控制人 [4][8] - 总经理项炯炯入选ICIS"2025全球最具影响力化工领袖40强"，兼任浙商总会副会长 [4] - 财务总监王亚芳为高级会计师及注册会计师，曾任荣盛控股财务副总监 [7] - 董事会秘书全卫英持有深交所董秘资格，曾获"金牌董秘"称号 [7] 公司治理结构 - 主要高管与实控人存在亲属关系：项炯炯为李水荣女婿，李永庆（董事）为李水荣堂侄，李彩娥（董事）为李水荣妹妹 [8] - 所有新任高管均无失信记录，符合任职资格要求 [8][9][10] 联系方式 - 董事会秘书全卫英与证券事务代表胡阳阳办公地址及电话一致，电子邮箱分别为qwy@rong-sheng.com和yangyang@rong-sheng.com [11][12]

公司治理变动 - 荣盛石化于2025年5月16日召开职工代表大会，选举俞凤娣女士为第七届董事会职工董事，徐永明先生为第七届监事会职工监事 [1] - 新选举的职工董事和监事将与2024年度股东大会选举产生的董事会和监事会成员共同组成第七届董事会和监事会，任期与股东大会选举的董事、监事一致 [1] - 公司第七届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，监事会中职工代表比例不低于三分之一 [1] 新任高管背景 - 俞凤娣女士曾获杭州市劳动模范称号，历任绍兴县第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团假捻部经理、总经理助理，现任浙江荣盛控股集团副总裁、荣盛石化董事 [4] - 徐永明先生为本科学历、高级经济师，历任荣盛化纤集团纺丝部经理、总经理助理，现任荣盛石化监事、浙江永盛科技总经理 [4] - 俞凤娣女士在荣盛石化控股股东任职，与公司其他主要股东及高管无其他关联关系 [4] 高管任职合规性 - 新任职工董事和监事符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在禁止任职的情形 [1] - 经查询最高人民法院网，两位新任高管均不属于"失信被执行人"，且无《公司法》等法规规定不得担任董事、监事、高管的情形 [4][5] - 两位高管最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责/通报批评，也无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查的情况 [5]

广东信达律师事务所 股东大会法律意 见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 关于荣盛石化股份有限公司 法律意见书 信达会字2025第127号 致：荣盛石化股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受荣盛石化股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本 《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2024年年度股东大会的法律 意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称 "《股东会网络投票实施细则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及现行 有效的《荣盛石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了 解发表法律意见。 为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定 ...

会议信息 - 2025年5月16日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东及代表13人，代表股份7,287,350,285股，占比76.1296％[7] - 网络投票股东340人，代表股份149,895,139股，占比1.5659％[8] - 出席会议股东共353人，代表股份7,437,245,424股，占比77.6956％[9] 议案表决 - 《2024年年度董事会工作报告》同意票7,434,178,069股，占比99.9588％[11] - 《关于2024年年度利润分配的预案》同意票7,435,004,577股，占比99.9699％[13] - 《关于续聘2025年年度审计机构的议案》同意票7,433,047,938股，占比99.9436％[17] - 《与沙特阿拉伯石油公司签订购销合同的议案》关联股东回避1,012,552,501股，同意票6,422,610,676股，占比99.9676％[19] - 《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》关联股东回避739,800,000股，同意票6,695,312,877股，占比99.9682％[21] - 《与浙江逸盛石化有限公司签订购销合同的议案》关联股东回避739,800,000股，同意票6,695,362,077股，占比99.9689％[22] - 《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》关联股东李水荣回避表决股份数量为643,275,000股，表决同意6,791,758,277股，占比99.9674％[23][24] - 《与浙江荣盛控股集团有限公司签订采购合同的议案》关联股东回避表决股份数量为6,273,868,084股，表决同意1,161,087,193股，占比99.8031％[26] - 《向浙江荣盛控股集团有限公司借款的议案》关联股东回避表决股份数量为6,273,868,084股，表决同意1,156,567,164股，占比99.4146％[27] - 《与浙江荣翔热力有限公司签订购销合同的议案》表决同意7,435,032,477股，占比99.9702％[29] - 《与浙江荣通物流有限公司签订销售合同及货物运输合同的议案》关联股东回避表决股份数量为6,273,868,084股，表决同意1,161,233,093股，占比99.8157％[30] - 《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订维保及工程服务合同的议案》关联股东李水荣回避表决股份数量为643,275,000股[33] - 《关于<荣盛石化股份有限公司 2024 年度利润分配预案>的议案》回避表决股份 6,273,868,084 股，同意 1,161,088,793 股占 99.8033％，中小投资者同意 148,536,292 股占 98.4826％[35] - 《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》回避表决股份 643,275,000 股，同意 6,791,699,577 股占 99.9666％，中小投资者同意 222,656,842 股占 98.9904％[36] - 《关于开展 2025 年年度期货套期保值业务的议案》同意 7,435,121,177 股占 99.9714％[38] - 《关于开展 2025 年年度外汇衍生品交易业务的议案》同意 7,435,029,477 股占 99.9702％[39] - 《关于制定<未来三年（2026 - 2028 年）股东回报规划>的议案》同意 7,435,118,677 股占 99.9714％，中小投资者同意 222,800,942 股占 99.0545％[40] - 《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意 7,435,299,277 股占 99.9738％，已获有效表决权股份总数 2/3 以上通过[41] 人员选举 - 非独立董事选举中李水荣获 7,425,405,079 票占 99.8408％，中小投资者占 94.7359％[42] - 独立董事选举中姚铮获 7,432,775,293 票占 99.9399％，中小投资者占 98.0126％[43] - 监事选举中孙国明获 7,432,580,405 票占 99.9373％，中小投资者占 97.9260％[45] 合规情况 - 广东信达律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[46]

会议信息 - 荣盛石化第七届监事会第一次会议5月8日发通知，5月16日现场召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 孙国明当选公司第七届监事会主席，任期三年[2] - 《关于选举公司第七届监事会主席的议案》表决3票同意[3] 人员情况 - 孙国明未持股，与大股东无关联[8] - 孙国明非“失信被执行人”，无禁止任职情形[9]