江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次临时会 议通知于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式向公司董事发出，本次会议于 2023 年 9 月 18 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事 9 人参加会议，会议由公司董事长仲汉根 先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等制 度的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，经与会董事认真审议相关议案，情况如下： 证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2023-031 江苏辉丰生物农业股份有限公司 第八届董事会第二十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应 对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名仲汉根、裴柏平、张建 国、周京、杨进华、冷盼盼为公司第九 ...