内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围包括公司本部及下属子公司，涵盖核心业务流程和主要专业模块[4] 公司治理与制度建设 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，形成相互协调和制衡机制[4] - 公司制定多项人力资源管理制度，完善绩效考核体系[6] - 公司建立系统有效的风险评估体系，对突发事件有应急机制[8] - 公司建立全面预算管理体系，将年度预算细分为季度、月度预算，实施分期预算控制[18] - 公司建立较科学的对外投资决策程序，修订相关制度，实行重大投资决策责任制度[18] - 公司建立担保决策程序和责任制度，对担保相关内容作明确规定，严格管理担保合同订立[20] - 公司建立完善的信息披露管理制度，无应披露而未披露的重大事项[20] - 公司在审计委员会下设置内部审计部门，配备专职人员，制定相关制度[20] 业务控制情况 - 公司资金活动控制未发生影响货币资金安全事项[14] - 公司采购业务控制无重大缺陷[15] - 公司资产管理控制存货管理需加强，部分子公司固定资产需关注减值情况，无重大缺陷[16] - 公司工程项目控制不存在重大缺陷[16] - 公司销售业务控制需加强销售回款催收力度，无重大缺陷[17] - 公司研究与开发控制不存在重大缺陷[17] 关联交易与其他事项 - 公司自2020年11月1日起失去对石家庄瑞凯化工有限公司的控制[19] - 公司对关联交易进行全方位管理和控制，遵循市场化原则，价格依据市场公允价格确定[18] 未来计划 - 公司计划梳理重要业务流程，修订完善控制制度，强化责任追究机制[21] - 公司计划以审计委员会为主导，强化和完善内部监督职能[22] - 公司计划加强对子公司的监督与控制，完善各环节管控制度与措施[22] 其他 - 截止2023年12月31日，公司完成以前年度环境污染修复工作[7] - 公司战略定位为“土壤健康 作物健康 人类健康”等[6] - 公司核心价值观为“讲诚信、谋共赢、重规则、求公平”[8] - 财务报告内部控制潜在错报，资产总额重大缺陷为错报金额＞合并资产总额的1％，重要缺陷为合并资产总额的0.5％＜错报金额≤合并资产总额的1％，一般缺陷为错报金额≤合并资产总额的0.5％[10] - 财务报告内部控制潜在错报，营业收入重大缺陷为错报金额＞合并营业收入总额的1％，重要缺陷为合并营业收入的0.5％＜错报金额≤合并营业收入的1％，一般缺陷为错报金额≤合并营业收入总额的0.5％[10] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额，重大缺陷为损失金额＞合并报表归属于母公司股东净资产的1%，重要缺陷为合并报表归属于母公司股东净资产的0.5%＜损失金额≤合并报表归属于母公司股东净资产的1%，一般缺陷为损失金额≤合并报表归属于母公司股东净资产的0.5%[12]