证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-049 鼎龙文化股份有限公司 第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鼎龙文化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十二次（临时） 会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知 已于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事 长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名，其中董事 张家铭先生因病未出席本次会议，亦未委托其他董事代为出席，董事方树坡先生 因董事会近期无法与其取得联系未出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 董事会同意提名才国伟先生、丁利先生、李超先生为公司第六届董事会独立 董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。经董事会提名委员会审查， 上述独立董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》规定的独立董事任职资格 ...