证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2023-069 鼎龙文化股份有限公司 鼎龙文化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（临时） 会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通 知已于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由 董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 相关法律、法规及规范性文件的最新规定 ...