公司章程修订 - 2023年12月22日会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》修订需提交公司股东大会审议[13] 股份回购 - 公司回购股份第（六）项情形需满足连续二十个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%[2] - 公司因特定情形收购股份，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[3] - 公司因不同情形回购股份，期限分别不超过十二个月和三个月[4] 对外担保 - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％后提供担保需经股东大会审议[4] - 连续十二个月内公司担保金额超过最近一期经审计总资产的30%需经股东大会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4][5] 股东大会 - 董事会同意召开临时股东大会，将在5日内发出通知[6] - 董事会收到提案后10日内未反馈，监事会可自行召集股东大会[7] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[8] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中将充分披露候选人信息[9] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，股东大会选举董事、监事应采用累积投票制[8] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[7] - 股东买入违反《证券法》规定部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数[7] - 股东大会选举两名以上独立董事时，应当采用累积投票制[8] 独立董事 - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需经全体独立董事过半数同意[8] - 独立董事专门会议讨论事项需全体独立董事过半数同意才可提交董事会审议[10] - 独立董事相关会议记录等资料应至少保存十年[11] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[9] - 交易标的涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[9] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[9] 公司治理 - 审计委员会由三至七名董事组成，独立董事占多数[9] - 董事长不能履职时，由副董事长履职，副董事长不能履职则由半数以上董事推举一名董事履职[10] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[11][13] - 法定公积金累计额为公司注册资本50%以上可不再提取[11][13] - 若存在股东违规占用资金，公司应扣减其现金红利偿还占用资金[11] - 出现最近一年审计报告为非无保留意见等情形之一可不进行利润分配[12] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提利润分配提案[12] - 重大投资计划指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的30%且超5000万元[12] - 公司原则上每年以现金方式分配的利润不少于每年实现可分配利润的20％[13] - 股东大会对利润分配方案作决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[13] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[13]