董事会构成与会议召开 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[3] - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[10] 会议通知与举行 - 定期会议提前十日通知，临时会议提前24小时，紧急可口头通知[14] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[17] - 会议需过半数董事出席方可举行[18] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会应建议撤换[21] - 与会董事需对记录签字确认，未签未说明视为同意[45] 关联交易与提案审议 - 关联交易金额达一定标准应现场召开会议审议[25] - 审议提案需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[33] - 提案未通过，一个月内条件未变不再审议[39] 公司交易与决策 - 公司投资等交易满足指标需提交董事会审议[36] - 风险投资需全体董事和独立董事三分之二以上同意[37] - 与关联方交易达一定金额由董事会审议[37] 其他事项 - 公司年度对外捐赠原则不超200万元，单笔超100万需审议[37] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前需保密[46] - 会议档案由秘书保存，期限十年以上[47]