证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-003 鹏都农牧股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次会议 于 2024 年 2 月 4 日以电话和邮件的形式通知全体董事，于 2024 年 2 月 6 日下午 以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 6 名， 实到董事 6 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开 程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1．以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更第八 届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于杨芳女士因个人原因向公司提出不再作为公司第八届董事会非独立董 事候选人，董事会同意取消对杨芳女士第八 ...