鹏都农牧股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十九次会议审议通 过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公 司章程的规定，会议的召开合法、合规。 证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-005 （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 1 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 1 日上午 9:159:25，9:3011:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2 ...