鹏都农牧股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，修订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事亦必须符合证券交易所规定的独立性指引。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司股 东间或者董事间发生冲 ...