子公司管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）全资或控 股子公司的管理控制，规范公司内控制度，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司直接、间接控制或具有重大影响 的，具有独立法人资格的公司，包括： （一）公司持股100%的子公司； （二）公司控股50%以上（不含50%），或未达到50%但能够决定其董事会半 数以上（含本数）成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司； （三）公司具有重大影响的参股公司（一般指持股达20%，或虽未达20%但 是第一大股东）。 鹏都农牧股份有限公司 第三条 设立或并购子公司必须遵守所在国家的法律法规，符合所在国家 的发展规划和产业政策，符合公司发展战略与规划、符合公司布局和结构调整 方向，突出主业，有利于提高公司核心竞争力，防止盲目扩张，按照《公司章 程》和公司管理制度 ...