第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事 鹏都农牧股份有限公司 独立董事专门会议议事细则 （2024 年 3 月修订） 第一条 为进一步完善鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板 上市公司规范运作》及国家有关法律、法规和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际 控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...