证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-025 鹏都农牧股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日以电话和邮件的形式通知全体董事，于 2024 年 4 月 24 日下午 在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长田翊先生主 持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《鹏都 农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告及摘要》 董事会认为公司编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》切 实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载 ...