公司基本信息 - 公司于2010年11月1日首次发行4000万股人民币普通股，11月23日在深交所上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为94902.405万元[6] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[14] - 公司股份总数为94902.405万股，均为普通股[15] 股权结构 - 杭州老板实业集团有限公司持股8060万股，占比67.1664%[14] - 美好资本投资有限公司持股1000万股，占比8.3333%[14] - 杭州联和投资有限公司持股800万股，占比6.6667%[14] - 公司发起人合计持股12000万股，占比100%[14] 股份转让与收购 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 董事、监事和高级管理人员离任六个月后十二月内出售股份比例不超50%[21] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并在三年内按披露用途转让[19] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[41] 对外担保 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等对外担保行为须经股东大会审议通过[31] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1名[67] - 董事会对公司各项投资资金运用权限为年度累计不超最近经审计净资产50%，单项不超20%[73] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[76] 监事会 - 监事会由5名监事组成，其中职工代表出任的监事2名[90] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[93] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的40%[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[101][102] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[113] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[113]