江苏宝馨科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次 会议，于2023年10月13日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年10月16 日在公司8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的董 事人数为9名，实际出席董事9名，其中董事长王思淇先生，董事张素贞女士、张 中良先生，独立董事凌云志先生、高鹏程先生、郑宗明先生以通讯表决方式出席 本次会议。本次会议由公司副董事长左越先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决的表决结果审议通 过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏宝馨科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第六次临时股东大会 ...