恺英网络股份有限公司 董事会战略与可持续发展 委员会议事规则 二〇二三年八月 恺英网络股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《恺英网络股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规 定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会" 或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构，并制定本 规则。 第二条 战略与可持续发展委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第四条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应包括董事长及一 名独立董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事 ...