恺英网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二零二三年八月 恺英网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全恺英网络股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、 规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"）， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事及 高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级 管理人员的禁 ...