恺英网络股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二零二三年八月 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 恺英网络股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、 总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 寻找合格的董事和高管人员的人选；对董事候选人和高管人员进行审查并提出建议。 第四条 本规则所称高级管理人员是指本细则所称高级管理人员是指公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书等。 第六条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 ...